受到数字化浪潮给以推动，凭借去中心化以及匿名性这些特性，加密货币引起了全球投资者的注意。
然而，这种出现不久的金融新式工具的一些特点，被违法乱纪之人加以利用，变成了诸如洗钱之类非法行径的滋生地。
近期有几起在国际上造成较大震动的大案，这些大案深刻地揭示出了这一阴暗的方面，再者还使得“比特币洗钱”这一情况又一次成为全球聚焦关注的重点之处。
本周，一桩涉及天量比特币的洗钱案归属争议再度升温。
《金融时报》来自英国，其进行了披露，一起案件中，主谋是钱志敏，此案件属于中国投资诈骗案，在该案件里币圈合约，英国警方查获了价值约32亿英镑的6.1万枚比特币。
这起诈骗案曾导致超过12.8万名中国投资者蒙受损失。
目前，有一家代表着大约五千七百名受害者的律师事务所，已向英国的高等法院递交了申请，以此对经由中国赔偿机制来开展补偿的方案提出质疑，觉得这样做可能会致使英国当局留存下大部分的资产升值收益，没办法确保受害者能够获得公平的补偿。
这起案件，不仅将跨境金融犯罪追赃的复杂性予以暴露，还把比特币等虚拟资产在跨国流动之际给司法协作带来的新难题凸显了出来。
与此同时，另一起大规模“杀猪盘”诈骗案也浮出水面。
陈志，那个被指控是诈骗团伙头目的人，其律师就在本周，朝着纽约联邦法院提出了动议，该动议的诉求是，要驳回美国政府进行的扣押其相关比特币的决定。
美国司法部曾宣告，没收了由陈志掌控的超十二点七万枚比特币，该批比特币价值曾一度高达一百五十亿美元。
辩护律师宣称，检方不存在充分且具体的证据，并且，那些比特币并非是由于诈骗或者因洗钱行为而直接获取的收益。
有两起案件，它们几乎是在所涉及的时间上同时进入了司法程序，这两起案件，毫无疑问地将会对于往后在处理、以及追缴利用加密货币用以从事犯罪活动的资产方面，产生具有深远意义的法律影响。
这些触目惊心的案例，也给全球监管机构敲响了警钟。
截至昨日，反洗钱金融行动特别工作组，也就是 FATF，公布了最新报告，清晰表明在离岸司法管控区域开展业务的加密货币交易场所，正致使反洗钱，即 AML，以及制裁执行方面出现漏洞，进而让监管部门追踪非法行径变得越发艰难。
报告着重指出，那些处于严格监管范围之外的平台，给予了犯罪分子把黑钱进行“洗白”操作进而实现跨境转移的便利条件。
面对这一全球性挑战，中国政府始终保持高压态势。
近日，中国人民银行会同多部门再度发布《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》，强调虚拟货币不具备和法定货币同等的法律地位，于境内开展相关业务活动是非法金融活动。
通知清晰表明，虚拟货币于反洗线上存有重大不足之问题，有可被用以洗钱、集资诈骗等违法活动的风险状况，且要求各个部门共同协作作战，自风险监测、资金流治理等多个维度构建牢固防线。
这一连串的举措，十足彰显出中国于维护金融安全、打击洗钱犯罪层面的坚决意志与积极行动，给全球治理奉献了中国智慧以及中国方案。
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