就在昨天，一场涉及跨越国境的联合抓捕行动，登上了加密货币领域的头条，法国宪兵以及FBI探员，在加勒比海的圣马丁岛，逮捕了一名嫌疑人，该嫌疑人涉嫌窃取美国政府控制的加密钱包中的资产。
这笔涉及资金失踪额度超过2000万美元的案件，最终凭借区块链上的交易追踪锁定了嫌疑人，再度把公众的目光牵引到一个虽老生常谈但却充斥误解的问题之上：比特币用于洗钱，到底能不能被查出来呢？
存在不少人，他们对于比特币的认知，停留在这样一些刻板印象之中，即“暗网”，以及“匿名”，还有“无法追踪”。
然而，比特币的底层技术，也就是区块链，其本质是一个分布式账本，这个账本是公开的，并且是不可篡改的。
每一笔交易，比特币从哪个地址转出了多少，又流向了哪个地址，都会被永久记录，且供所有人查询。
这意味着，资金的流动路径是透明的，而不是隐藏的。
如上述案例那般币圈合约，区块链研究员借由公开去追踪被盗资金的交易流向，进而绘制出了嫌疑人所控制的地址集群，以此为后续执法部门的行动给予了关键线索。
当然，犯罪分子不会坐以待毙。
他们会尝试借助一系列办法来对比特币开展“清洗”，举例来说，会把资金于数千个地址之间多次来回转动以此来混淆外界视线，又或者掺和进混币服务、运用隐私币、经由去中心化交易所进行快速兑换，甚至如同新闻里所提及的那般，试着把资金转变成现实世界当中的美元现金。
但每一次跳转，都在账本上留下了不可磨灭的印记。
执法部门开发了专业的追踪工具，区块链分析公司也开发了专业的追踪工具，这些工具借助聚类分析、行为模式识别等手段，能够穿透表面的混乱，进而识别出资金的最终流向。
追查的另一个关键突破口在于“出入金”环节。
无论在链上怎样进行掩饰 ，当犯罪分子最终有需要 ，把比特币兑换成法定货币 ，比如美元 ，进而进行提现时 ，那就必定要和传统的金融机构 ，或者合规的加密货币交易所进行接触。
而这些机构，执行着严格的身份认证规则，也就是KYC，同时还执行反洗钱规则，也就是AML。
一旦资金接触到这些符合规定的渠道，现实当中的身份就会跟链上的匿名地址形成强烈的关联关系。
在这个案子当中，嫌疑人的父亲刚好身为一家有着跟美国法警局托管合同的公司的总裁，这样一种特殊身份同样引发了调查人员对于“内部系统访问权限”的审查，这意味着案件或许涉及借助职务便利与外部洗钱网络的结合。
所以，比特币洗钱并非法外之地。
它所拥有的那种“匿名性”，其实更类似于“假名性”，你的身份呈现为一种代号，然而你的每一项行为，都毫无保留地被公开于众人面前。
伴着区块链分析技术突飞猛进地向前发展，以及全球执法合作愈发紧密地推进，借助比特币开展大规模洗钱的空间，则正被急剧地压缩着。
阳光下不存在绝对称得上新鲜的事，于数字时代的透明账本那里，每一分脏钱都拖着特别长的、难以完全抹除干净的尾巴。
币圈合约带单-丽金财经
