追踪比特币洗钱因区块链具备的透明性而能够得以实现，每一笔比特币交易都会在账本之上留下难以磨灭掉的印记。
然而，现实当中的追踪事项，要比想象的更为复杂，这十分类似一场技术跟策略之间的猫鼠游戏，是这样的。
尤其是在当前市场情绪低迷的背景下，这种追踪显得更为必要。
在昨天的时候，比特币的价格又一次跌破了65000美元的关口，全网之中超过13万的投资者遭遇到了爆仓的情况。
市场出现的剧烈波动，常常会变成非法资金借以来浑水摸鱼的掩护，这使得追踪工作的重要性，越发显得突出了。
追查比特币用于洗钱行径的首个步骤，乃是领会违法分子怎样尝试去“清洗”这般资金。
他们一般不会单纯地将赃款放置于一个钱包之中而保持不动，而是选用一系列颇为复杂的技术，去切断资金跟源头的关联。
很是常见的做法涵盖运用“混币器”，把多笔交易予以混合用以混淆其来源，或者借助“跨链桥”，把比特币兑换成别的加密货币，转移至不一样的区块链之上。
犯罪分子如同将钱投进了一个有着迷宫以及传送门的管道里，这种情况就如同这般，而追踪者的任务便是去重造这条完整的资金路径。
面对这般繁杂的资金流动情况，专业的针对区块链的分析工具，成为了追踪者寻觅踪迹时如同查找微小事物的“显微镜”，以及指引前行道路方向的“导航仪”。
这些工具，不再单单依赖老旧的地址黑名单，而是借助实时监控，并通过智能分析，进而发现相关线索。
比方说，依据区块链安全公司最近公布的报告，现代合规系统会在当下时刻对交易行为做出剖析，去仔细审查与高风险钱包或者受制裁地址的交互状况，甚至还能够将通过跨链桥的异常资金流动标记出来。
这些系统能够把海量的链上数据，转变成为可视化的资金流向图，清楚地呈现资金怎样在各个钱包之间进行跳跃，又如何被拆分，然后再次重组，最终流入像交易所这类能够兑换成法币的出口。
倘若存有可疑资金流入，而此资金流入的是那种需要执行KYC（了解你的客户）政策的交易所 ，且该交易所属于中心化交易所，那么追踪工作便迎来了关键突破口。
当分析工具辨认出一个接纳非法资金的交易场所钱包地址之时，调查人员能够依照该地址的交易时刻与资金数额，向交易场所提取该账户背后的实名登记信息。
宛如给匿名钱包“掀开了面上遮盖之物”，致使犯罪嫌疑人由虚拟网络ID转变成存在真实身份的个体呢。
近期，科学期刊上有研究提出，有结合了小波变换与时序图神经网络的先进模型，该模型能更有效地在海量比特币交易里识别出非法交易模式币圈合约，这标志着技术手段正不断进化。
然而，技术的进步也伴随着监管的收紧。
就在上一周，金融行动特别工作组（FATF）再度发出警示，着重指出包含稳定币以及未托管钱包在内的数字资产存有被滥用到非法金融活动当中的风险，并且催促各个国家强化应对举措。
在全球范畴之内，这显示出，针对加密货币洗钱的监管网络，正在变得愈发严格，覆盖范围也在逐步收紧。
从察觉到异常的链上交易开始，接着运用分析工具去追踪资金的流向，然后借助交易所获取关键的身份信息，最终在愈发严格的国际监管框架当中打击犯罪，这样一整套的流程构成了当今追踪比特币洗钱行为的主线。
犯罪分子不断变换手法，然而，区块链公开透明的特性，正与追踪技术越来越智能以及监管体系全球协作一起，使得每一笔肮脏的交易，都难以永远隐匿于暗处，是这样的情况。
币圈合约带单-丽金财经
